一些加密货币交易所是如何激励清洗交易的?

交易所急于增加交易量。更高的交易量会带来更多的流动性,从而吸引更多的交易者,最终带来更高的收入。尽管业内许多人指出了这些指标的缺陷,但有证据表明,一些交易所的结构是为了鼓励洗牌交易。

吸引新的交易者

一些交易平台通过许多不同的方案吸引了新客户。例如,币安推出了他们的本地币安币(bnb),用于支付交易费用,并作为测试他们新生的dex平台的奖励。币安上的首次外汇发行(IEO)的兴起也为本地代币提供了实用工具。

对于非创业者来说,IEO与ICOS类似,只是它不是一家加密初创公司,而是启动一家交易所来处理风险。交易所审查项目的质量,在其平台上推广产品,并处理了解客户(KYC)和反洗钱(AML)合规性。

关于币安 launchpadhttps://t.co/iohs0boybi pic.twitter.com/73phdo20xd—币安(@币安)2019年2月15日的更多@fetch诳ai(fet)代币销售详情

在2月份Fetch.ai发行的情况下,投资者需要用BNB支付FET代币。在12分钟内购买了6900万场场效应晶体管。币安受益于该交易的排他性、将用户加入平台以及不断增长的对BNB的需求。

奖励而不是费用

另一种更具争议性的技术称为交易费挖掘,或交易费挖掘。在大多数交易所,用户必须支付0.25至0.75不等的费用才能进行交易。然而,使用交易费用挖掘的交易所在不同的模式下运作。相反,在这种模式下,交易者可以用交易所的本地代币支付费用。

中国加密货币交易所fcoin利用这一模式取得了令人印象深刻的效果。使用该平台的交易者将获得100%的交易所原生FCoin代币(FT)的补偿。这使得交易所可以快速分发他们的代币,而无需经历艰难的ICO流程,并允许交易所在CoinMarketCap上发布更高的交易量,从而吸引更多的用户。

Crypto Exchange排名解释了FCoin如何在运营仅5个月后,于2018年8月利用交易费开采,在24小时交易量中获得第三名:

8月8日,注意到竞争对手提供100%以上贸易费用报销的趋势,FCoin决定实施自己的10%奖金。这一举措导致近7000%的成交量跃升至逾20亿美元,主要是由于FT/USDT成交量的上升。

该奖励计划也受到了币安首席执行官赵长鹏(Changpang Zhao)的批评,他于2018年6月在微博上写道:

如果一家交易所没有从交易费用中获得收益,也没有从其代币价格中获得利润,那么在不操纵代币价格的情况下,它将如何生存?你确定要和价格操纵者较量吗?控制交易平台的价格操纵者是谁?

尽管存在批评,但对于希望增加平台交易量的交易所所有人来说,该策略似乎是非常有效的。

进入StableCoin交易

在4月8日LinkedIn的一篇文章中,Quoine旗下的LiquidExchange的NickChong指出了另一种交易平台用来扩大交易量的方法。鲜为人知的中国交易所Bitmax公布了可疑的高交易量,因此Chong进行了调查。

目前,Tether(USDT)在Bitmax上的交易量最大,但仅在其他两种稳定货币paxos标准代币(pax)和美元硬币(USDC)之间进行交易。这些交易量巨大,24小时交易量中,pax/usdt推高13亿美元,而usdc/usdt显示类似的交易量。

一些加密货币交易所是如何激励清洗交易的? 一些加密货币交易所是如何激励清洗交易的?来源:CoinMarketCap

当所有的稳定货币都钉住1美元时,为什么会有人以如此高的交易量来交易这些稳定货币?在购买和销售过程中,只有很少的价格升值或贬值才能获得什么?冲问道。

重要的是要注意,bitmax和fcoin一样,使用其本地bitmax令牌(btmx)来激励交易。在出版时,硬币是交易所交易量第六大的资产。在过去的24小时、7天和1个月的时间间隔内,这也是交换量的头号硬币。

一些加密货币交易所是如何激励清洗交易的? 一些加密货币交易所是如何激励清洗交易的?来源:CoinMarketCap

因此,Chong得出的结论是,用户通过高频交易稳定蛋白来获得BTMX的奖励。然后,这些交易员转过头,以接近利润的价格出售代币,在Bitmax上人为地产生高交易量,而对交易所来说成本很低。虽然这在短期内对交易员有利,但对于试图将自己定位为菲亚特的合法替代品的稳定公司来说,这是一个合理的问题:

他警告说:在处理那些实际上是为了一对一地取代我们的法定货币,并基本上保证稳定到1美元或1欧元的硬币时,没有什么预防措施是太大的。

一些加密货币交易所是如何激励清洗交易的? 一些加密货币交易所是如何激励清洗交易的? Tether 24小时交易量与比特币交易量相似,为96亿美元。

曾经是应对价格波动的一种解决方案,现在却发现了推动外汇交易量的独特利基。这些反常的激励可能解释了Tether等稳定货币的奇怪交易量,并可能进一步洞察据称在加密货币行业中广泛存在的清洗交易实践。

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